ПОД/ФТ: противодействие отмыванию доходов

Name: ПОД/ФТ: противодействие отмыванию доходов
Author: Администратор курсов

operationalrucertification

Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по законодательству Республики Казахстан (Закон № 191-IV, требования АФМ). Понятия отмывания и финансирования терроризма, субъекты финансового мониторинга, надлежащая проверка клиента (CDD/EDD), пороговые и подозрительные операции, сообщения в АФМ, запрет на разглашение (tipping-off), ответственность. Итоговый проктринг-экзамен и сертификат KNOWIKA. Обязательно для работников субъектов финансового мониторинга.

14 уроков4h 30m0 студентов записано

Войти для записи

Программа курса

5 модулей, 14 уроков

Модуль 1. Основы ПОД/ФТ и правовая база

3 уроков

Что такое отмывание доходов и финансирование терроризма20m
Закон № 191-IV и роль АФМ20m
Субъекты финансового мониторинга15m

Модуль 2. Надлежащая проверка клиента (CDD)

3 уроков

Надлежащая проверка клиента (CDD) и идентификация20m
Бенефициарный собственник и ПДЛ (PEP)15m
Риск-ориентированный подход и усиленная проверка (EDD)20m

Модуль 3. Операции и сообщения в АФМ

3 уроков

Пороговые операции и операции, подлежащие мониторингу20m
Подозрительные операции: признаки (red flags)20m
Сообщения в АФМ и запрет на разглашение (tipping-off)20m

Модуль 4. Внутренний контроль, санкции, ответственность

4 уроков

Правила внутреннего контроля и обучение работников15m
Санкционные перечни и замораживание операций15m
Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ15m
Проверка знаний по модулям 1–415m

Модуль 5. Итоговый экзамен

1 уроков

Итоговый проктринг-экзамен40m

Преподаватель

Администратор курсов

Войти для записи