- Бұл қандай курс
- Қаржы мониторингі субъектілерінің қызметкерлерін Қаржы мониторингі субъектілеріне даярлау және оқыту бойынша қойылатын талаптардың (ҚМА Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығы) 5-тармағында белгіленген КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ саласындағы оқыту бағдарламасы бойынша даярлау: Қазақстан Республикасының заңнамасы және халықаралық стандарттар, ішкі бақылау қағидалары және жауаптылық, күдікті операциялардың белгілері. № 191-IV Заңның ұғымдары, қаржы мониторингі субъектілері, клиентті тиісінше тексеру, бенефициарлық меншік иесі және жария лауазымды адамдар, тәуекелге бағдарланған тәсіл, шекті операциялар және олардың сомалары, ҚМА-ның № 13 бұйрығы бойынша күдікті операциялардың 17 белгісі, ҚМА-ға хабарлар және олардың мерзімдері, жария етуге тыйым, тізбелер және тоқтатып қою, ӘҚБтК және ҚК бойынша жауаптылық. Нормативтік негіз: 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV ҚР Заңы; ҚМА Төрағасының 2021 жылғы 9 тамыздағы № 6 бұйрығы (тіркеу № 23952), 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 27 бұйрық редакциясында. Қорытынды прокторинг емтиханы және KNOWIKA сертификаты. Курс ҚМА интернет-ресурсындағы тестілеуге дайындайды, бірақ оны алмастырмайды.
- Кімге арналған
- Тақырып: КЖ/ТҚҚ (AML) · Деңгей: Операциялық
- Не береді
- 14 сабақ, шамамен 425 мин оқу уақыты
- Қорытынды емтихан және оқудан өткені туралы KNOWIKA сертификаты.