Шектік операциялар
Шектік операция — ақшамен/мүлікпен жасалатын, заңда белгіленген шектік сомаға тең немесе одан асатын және белгілі бір түрлерге жататын операция (мысалы, қолма-қол ақшамен операциялар, жылжымайтын мүлікпен жасалатын кейбір мәмілелер және т.б.). Мұндай операциялар туралы мәліметтер күдіктің бар-жоғына қарамастан, сома фактісі бойынша ҚМА-ға жіберілуге жатады.
Нақты шектік сомалар мен операция түрлері № 191-IV Заңмен және заңға тәуелді актілермен белгіленеді әрі мезгіл-мезгіл қайта қаралып отырады — оларды қолданыстағы редакциямен салыстырып тексеру қажет.
Шектің күдіктен айырмашылығы
- шектік операция сома мен түрі бойынша хабарланады — тіпті ол мүлдем «таза» болса да;
- күдікті операция ақшаны жылыстату/ТҚ белгілері бойынша, сомаға қарамастан хабарланады (келесі сабақты қараңыз).
Тіркеу міндеті
Субъект мониторингке жататын операциялар туралы мәліметтерді тіркейді әрі сақтайды және оларды белгіленген тәртіппен және мерзімде ҚМА-ға уақтылы беруді қамтамасыз етеді.
Шек — сома бойынша «автоматты» триггер. Жұмыскер өз операциялары бойынша шектерді білуге және шектен жалтару үшін клиенттің сомаларын «бөлшектемеуге» тиіс — бөлшектеу өздігінен күдікті болып табылады.