Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес (№ 191-IV Заң, ҚМА талаптары) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) саласындағы оқыту. Заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру ұғымдары, қаржы мониторингі субъектілері, клиентті тиісті тексеру (CDD/EDD), шектік және күдікті операциялар, ҚМА-ға хабарламалар, ақпаратты жария етуге тыйым (tipping-off), жауапкершілік. Қорытынды прокторинг емтиханы және KNOWIKA сертификаты. Қаржы мониторингі субъектілерінің жұмыскерлері үшін міндетті.
Сертификат KNOWIKA подтверждает прохождение теории и сдачу экзамена на платформе. Это НЕ государственное удостоверение допуска.
5 модулей, 14 уроков