ҚАЗ
Кіру

КЖ/ТҚҚ: қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл

Жариялаушы: DreamLight

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес (№ 191-IV Заң, ҚМА талаптары) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) саласындағы оқыту. Заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру ұғымдары, қаржы мониторингі субъектілері, клиентті тиісті тексеру (CDD/EDD), шектік және күдікті операциялар, ҚМА-ға хабарламалар, ақпаратты жария етуге тыйым (tipping-off), жауапкершілік. Қорытынды прокторинг емтиханы және KNOWIKA сертификаты. Қаржы мониторингі субъектілерінің жұмыскерлері үшін міндетті.

14 сабақ4ч 30мkkОперациялық
Русский

Курспен бөлісу

LinkedInTelegramWhatsApp

KNOWIKA сертификаты платформада теорияны меңгеру мен емтиханды тапсыруды растайды. Бұл мемлекеттік рұқсат куәлігі ЕМЕС.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бұл оқыту кімге қажет?
Қаржы мониторингі субъектілеріне КЖ/ТҚҚ бойынша оқыту, 3 жылда бір рет. Рөл бойынша міндетті (банктер, сақтандырушылар, нотариустар); биометриямен онлайн тест.
Бұл қай нормативтік актімен реттеледі?
№191-IV Заңы
Бұл мемлекеттік рұқсат немесе аккредиттелген орталықтың куәлігі ме?
Жоқ. KNOWIKA — бұл платформадағы онлайн-оқыту және білімді тексеру: қорытындысы бойынша оқудан өтіп, емтихан тапсырғаны туралы сертификат пен хаттама беріледі. Бұл аккредиттелген оқу орталығы беретін мемлекеттік рұқсат куәлігі емес. Егер жұмыс түріңіз бойынша дәл аккредиттелген рұқсат қажет болса, біздің дайындықты аттестаттау алдындағы теориялық бөлім ретінде пайдаланыңыз.

Курс бағдарламасы

5 модуль, 14 сабақ

1-модуль. КЖ/ТҚҚ негіздері және құқықтық база

3 сабақ

2-модуль. Клиентті тиісті тексеру (CDD)

3 сабақ

3-модуль. Операциялар және ҚМА-ға хабарламалар

3 сабақ

4-модуль. Ішкі бақылау, санкциялар, жауапкершілік

4 сабақ

5-модуль. Қорытынды емтихан

1 сабақ

Ұқсас курстар

Пайдалы материалдар

Қазақстанда ПОД/ФТ бойынша оқыту: кім өтуге міндетті және қаншалықты жиі

Қызметкерлеріңізді оқытасыз ба?

Бүкіл компанияға арналған тағайындаулар, есептер және сертификаттар — 5 қызметкерге дейін тегін, әрі қарай шот бойынша.

Компаниялар үшін