Санкциялық тізбелер
КЖ-ТҚҚ саласында терроризмге, экстремизмге және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуға байланысты тұлғалар мен ұйымдардың тізбелері қолданылады (ұлттық тізбе, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарлары шеңберіндегі тізбелер).
Субъект қызмет көрсетуге дейін және оның барысында клиенттер мен операцияларды осы тізбелермен сәйкестікке тексеруге (скрининг) міндетті.
Тоқтата тұру (мұздату, бұғаттау)
Санкциялық тізбемен сәйкестік анықталған кезде субъект осындай тұлғаның операциялары мен қаражатын дереу тоқтата тұруға (мұздатуға) (ақшаға/мүлікке билік етуді тоқтата тұру) және уәкілетті органға белгіленген тәртіппен хабарлауға міндетті.
Тоқтата тұру (мұздату) — бұл тәркілеу емес; бұл тізбедегі тұлғаға қаражатқа билік етуге мүмкіндік бермейтін уақытша шара.
Тізбелердің өзектілігі
Тізбелер жаңартылып отырады. Субъект өзекті нұсқаларды пайдалануға және скринингті тұрақты түрде жүргізуге (оның ішінде қолданыстағы клиенттер бойынша да) міндетті.
Клиенттің санкциялық тізбемен сәйкес келуі — тоқтау белгісі: операция тоқтата тұрылады (мұздатылады) және уәкілетті органға хабарланады. Бұл жағдайда «әдеттегідей» жұмыс істеуге болмайды.