КЖ/ТҚҚ: қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл

Name: КЖ/ТҚҚ: қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл
Author: Администратор курсов

operationalkkcompliance

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес (№ 191-IV Заң, ҚМА талаптары) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚҚ) саласындағы оқыту. Заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру ұғымдары, қаржы мониторингі субъектілері, клиентті тиісті тексеру (CDD/EDD), шектік және күдікті операциялар, ҚМА-ға хабарламалар, ақпаратты жария етуге тыйым (tipping-off), жауапкершілік. Қорытынды прокторинг емтиханы және KNOWIKA сертификаты. Қаржы мониторингі субъектілерінің жұмыскерлері үшін міндетті.

14 уроков4h 30m0 студентов записано

Записаться

Поделиться курсом

LinkedIn Telegram WhatsApp

Программа курса

5 модулей, 14 уроков

1-модуль. КЖ/ТҚҚ негіздері және құқықтық база

3 уроков

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыру дегеніміз не20m
№ 191-IV Заң және ҚМА-ның рөлі20m
Қаржы мониторингі субъектілері15m

2-модуль. Клиентті тиісті тексеру (CDD)

3 уроков

Клиентті тиісті тексеру (CDD) және сәйкестендіру20m
Бенефициарлық меншік иесі және жария лауазымды тұлға (PEP)15m
Тәуекелге бағдарланған тәсіл және күшейтілген тексеру (EDD)20m

3-модуль. Операциялар және ҚМА-ға хабарламалар

3 уроков

Шектік операциялар және мониторингке жататын операциялар20m
Күдікті операциялар: белгілер (red flags)20m
ҚМА-ға хабарламалар және ақпаратты жария етуге тыйым (tipping-off)20m

4-модуль. Ішкі бақылау, санкциялар, жауапкершілік

4 уроков

Ішкі бақылау қағидалары және қызметкерлерді оқыту15m
Санкциялық тізбелер және операцияларды тоқтата тұру15m
КЖ/ТҚҚ саласындағы бұзушылықтар үшін жауапкершілік15m
1–4 модульдер бойынша білімді тексеру15m

5-модуль. Қорытынды емтихан

1 уроков

Қорытынды прокторинг емтиханы40m

Преподаватель

Администратор курсов

Записаться