Новый материал ·
Обучение по ПОД/ФТ — противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма — в Казахстане касается не всех подряд, а конкретной категории организаций: субъектов финансового мониторинга.