ҚАЗ

КЖ/ТҚҚ (AML)

«КЖ/ТҚҚ (AML)» тақырыбы бойынша KNOWIKA дайын курстары — Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес.

Құқықтық негіз: №191-IV Заңы
Нені міндеттейді: Қаржы мониторингі субъектілеріне КЖ/ТҚҚ бойынша оқыту, 3 жылда бір рет.
Не үшін: Рөл бойынша міндетті (банктер, сақтандырушылар, нотариустар); биометриямен онлайн тест.

Осы тақырып бойынша курстар

Бұл оқыту міндетті ме?: Қаржы мониторингі субъектілеріне КЖ/ТҚҚ бойынша оқыту, 3 жылда бір рет.
Оны қандай заң реттейді?: №191-IV Заңы
Қызметкерлерді оқытпағаны үшін не болады?: Рөл бойынша міндетті (банктер, сақтандырушылар, нотариустар); биометриямен онлайн тест.

Бүкіл компанияға арналған тағайындаулар, есептер және сертификаттар — 5 қызметкерге дейін тегін, әрі қарай шот бойынша.