//

Соответствие законодательству РК

ПОД-ФТ (AML)

Готовые курсы KNOWIKA по теме «ПОД-ФТ (AML)» — под требования законодательства Республики Казахстан.

Правовая основа: Закон №191-IV
Что обязывает: Обучение по ПОД-ФТ для субъектов финансового мониторинга, раз в 3 года.
Зачем: Обязательно по роли (банки, страховые, нотариусы); онлайн-тест с биометрией.

Курсы по этой теме

ПОД/ФТ: противодействие отмыванию доходов

Все курсы по этой теме

Частые вопросы

Обязательно ли это обучение?: Обучение по ПОД-ФТ для субъектов финансового мониторинга, раз в 3 года.
Каким законом это регулируется?: Закон №191-IV
Что грозит за отсутствие обучения?: Обязательно по роли (банки, страховые, нотариусы); онлайн-тест с биометрией.

Другие темы по соответствию

Охрана труда Пожарная безопасность Электробезопасность Промышленная безопасность Работы повышенной опасности Первая помощь Гражданская оборона и ЧС Антикоррупция Санитарный минимум