РУС
Войти

ПОД/ФТ: противодействие отмыванию доходов

Издатель: DreamLight

Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по законодательству Республики Казахстан (Закон № 191-IV, требования АФМ). Понятия отмывания и финансирования терроризма, субъекты финансового мониторинга, надлежащая проверка клиента (CDD/EDD), пороговые и подозрительные операции, сообщения в АФМ, запрет на разглашение (tipping-off), ответственность. Итоговый проктринг-экзамен и сертификат KNOWIKA. Обязательно для работников субъектов финансового мониторинга.

14 уроков4ч 30мruОперационный
Қазақша

Поделиться курсом

LinkedInTelegramWhatsApp

Сертификат KNOWIKA подтверждает прохождение теории и сдачу экзамена на платформе. Это НЕ государственное удостоверение допуска.

Частые вопросы

Кому нужно это обучение?
Обучение по ПОД-ФТ для субъектов финансового мониторинга, раз в 3 года. Обязательно по роли (банки, страховые, нотариусы); онлайн-тест с биометрией.
Каким нормативным актом это регулируется?
Закон №191-IV
Это государственный допуск или удостоверение аккредитованного центра?
Нет. KNOWIKA — это онлайн-обучение и проверка знаний на платформе: по итогам выдаётся сертификат и протокол о прохождении обучения и сдаче экзамена. Это не государственное удостоверение допуска аккредитованного учебного центра. Если по вашему виду работ требуется именно аккредитованный допуск, используйте нашу подготовку как теоретическую часть перед аттестацией.

Программа курса

5 модулей, 14 уроков

Модуль 1. Основы ПОД/ФТ и правовая база

3 урока

Модуль 2. Надлежащая проверка клиента (CDD)

3 урока

Модуль 3. Операции и сообщения в АФМ

3 урока

Модуль 4. Внутренний контроль, санкции, ответственность

4 урока

Модуль 5. Итоговый экзамен

1 урок

Похожие курсы

Полезные материалы

Обучение по ПОД/ФТ в Казахстане: кто обязан проходить и как часто

Обучаете сотрудников?

Назначения, отчёты и сертификаты для всей компании — бесплатно до 5 сотрудников, дальше по счёту.

Для компаний