Обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по законодательству Республики Казахстан (Закон № 191-IV, требования АФМ). Понятия отмывания и финансирования терроризма, субъекты финансового мониторинга, надлежащая проверка клиента (CDD/EDD), пороговые и подозрительные операции, сообщения в АФМ, запрет на разглашение (tipping-off), ответственность. Итоговый проктринг-экзамен и сертификат KNOWIKA. Обязательно для работников субъектов финансового мониторинга.
Сертификат KNOWIKA подтверждает прохождение теории и сдачу экзамена на платформе. Это НЕ государственное удостоверение допуска.
5 модулей, 14 уроков