РУС
Войти

ПОД/ФТ: противодействие отмыванию доходов

Издатель: DreamLight

Подготовка работников субъектов финансового мониторинга по программе обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которую устанавливает пункт 5 Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению (приказ Председателя АФМ от 09.08.2021 № 6): законодательство РК и международные стандарты, правила внутреннего контроля и ответственность, признаки подозрительных операций. Понятия Закона № 191-IV, субъекты финансового мониторинга, надлежащая проверка клиента, бенефициарный собственник и ПДЛ, риск-ориентированный подход, пороговые операции и их суммы, 17 признаков подозрительных операций по приказу АФМ № 13, сообщения в АФМ и их сроки, запрет разглашения, перечни и замораживание, ответственность по КоАП и УК. Нормативная основа: Закон РК от 28.08.2009 № 191-IV; приказ Председателя АФМ от 09.08.2021 № 6 (рег. № 23952) в ред. приказа от 29.12.2025 № 27. Итоговый прокторинг-экзамен и сертификат KNOWIKA. Курс готовит к тестированию на интернет-ресурсе АФМ, но не заменяет его.

14 уроков7ч 5мзаписан 1 студентruОперационный
Қазақша

Начало курса открыто без записи. Запись открывает остальные уроки и добавляет:

  • прогресс сохраняется — вернётесь и продолжите с того же места
  • тесты проверяются и идут в зачёт
  • сертификат по завершении курса

Обучение и сертификат — бесплатно.

Записаться на курс

Поделиться курсом

LinkedInTelegramWhatsApp

Сертификат KNOWIKA подтверждает прохождение теории и сдачу экзамена на платформе. Это НЕ государственное удостоверение допуска.

Частые вопросы

Кому нужно это обучение?
Обучение по ПОД-ФТ для субъектов финансового мониторинга, раз в 3 года. Обязательно по роли (банки, страховые, нотариусы); онлайн-тест с биометрией.
Каким нормативным актом это регулируется?
Закон №191-IV
Это государственный допуск или удостоверение аккредитованного центра?
Нет. KNOWIKA — это онлайн-обучение и проверка знаний на платформе: по итогам выдаётся сертификат и протокол о прохождении обучения и сдаче экзамена. Это не государственное удостоверение допуска аккредитованного учебного центра. Если по вашему виду работ требуется именно аккредитованный допуск, используйте нашу подготовку как теоретическую часть перед аттестацией.

Программа курса

5 модулей, 14 уроков

Модуль 1. Нормативная база ПОД/ФТ/ФРОМУ

3 урока

Модуль 2. Надлежащая проверка клиента

3 урока

Модуль 3. Пороговые и подозрительные операции, сообщения в АФМ

3 урока

Модуль 4. Внутренний контроль, перечни и ответственность

4 урока

Модуль 5. Итоговый экзамен

1 урок

Похожие курсы

Полезные материалы

Обучение по ПОД/ФТ в Казахстане: кто обязан проходить и как часто

Обучаете сотрудников?

Назначения, отчёты и сертификаты для всей компании — бесплатно до 5 сотрудников, дальше по счёту.

Для компаний